Политика AML и проверка личности клиента

Политика автоматизированного машинного обучения (AML) сайта WmCurrency Exchange состоит из нескольких основных принципов, которые направлены на защиту интересов пользователей и предотвращение незаконных действий.

Идентификация пользователей. Сайт WmCurrency Exchange предпринимает все необходимые меры для идентификации пользователей, в том числе проверку их личности и подтверждение адреса электронной почты и телефонного номера. Это помогает предотвратить мошеннические действия и использование сайта для незаконных целей.

Мониторинг транзакций. Сайт WmCurrency Exchange осуществляет мониторинг всех транзакций, происходящих на платформе, для выявления любых необычных действий или потенциально незаконных операций. Если такие действия будут обнаружены, мы примем необходимые меры для их предотвращения.

Анализ данных. Сайт WmCurrency Exchange использует автоматизированные методы анализа данных, чтобы выявлять любые потенциальные риски и мошеннические действия. Это позволяет быстро реагировать на подозрительную активность и предотвращать ее.

Сотрудничество с правоохранительными органами. Если будут обнаружены действия, нарушающие законодательство, сайт WmCurrency Exchange будет сотрудничать с правоохранительными органами для пресечения таких действий.

Обучение персонала. Сайт WmCurrency Exchange обучает свой персонал основам AML и организации безопасных процессов, чтобы предотвратить возможность нарушения политики автоматизированного машинного обучения и обеспечить безопасность пользователей.

Политика сохранения данных. Сайт WmCurrency Exchange соблюдает соответствующие нормы в отношении сохранения данных пользователей и всегда готов сотрудничать с регуляторными органами по вопросам соблюдения правил и законов.

За пункты по проверке данные отвечает Отдел Мониторинга [email protected]